Hallitus

Hallituksen tehtävänä on osakeyhtiölain mukaan huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen tulee myös huolehtia siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Lisäksi hallituksen tehtävänä on osakeyhtiölain 6 luvun 16 a §:n 1-2 momenttien mukaisesti:

• erityisesti seurata ja arvioida yhtiön taloudellisen raportoinnin ja tarkastuksen sekä kirjanpitolaissa säädettyjä kestävyysseikkoja koskevan raportoinnin (kestävyysraportointi) ja sen varmentamisen (kestävyysraportointivarmentaminen) osalta:
• yhtiön raportointijärjestelmää;
• yhtiön sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta:
• yhtiön ja sen lähipiiriin kuuluvan kesken tehtävien sopimusten ja muiden oikeustoimien osakeyhtiölain säännösten mukaisuutta; sekä
• tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti tämän harjoittamaa muiden kuin tilintarkastusta ja kestävyysraportointivarmentamista koskevien palvelujen tarjoamista.
• seurattava yhtiön tilintarkastusta ja valmisteltava yhtiön tilintarkastajan valinta sekä tarvittaessa seurattava kestävyysraportointivarmentamista ja valmisteltava kestävyysraportointitarkastajan valinta.

Hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön ja kaikkien osakkeenomistajien etua. Hallituksen jäsenet eivät edusta yhtiössä heitä jäseneksi ehdottaneita tahoja.

Tehtävänsä toteuttamiseksi hallitus muun muassa:

• kutsuu koolle yhtiökokouksen ja valmistelee yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset ottaen huomioon muun ohessa yhtiöjärjestyksen 8-kohdassa varsinaisessa yhtiökokouksessa esitettävät ja päätettävät asiat sekä tehtävät valinnat
• hyväksyy tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, puolivuosikatsaukset ja liiketoimintakatsaukset
• hyväksyy yhtiön sisäpiiriohjeen ja lähipiiriohjeen sekä tiedonantopolitiikan
• ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa
• nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtajan
• hyväksyy toimitusjohtajan toimitusjohtajasopimuksen ja muut etuudet
• hyväksyy konsernin johtoryhmään kuuluvien johtajien nimityksen, palkkauksen ja muut etuudet sekä laatii yhtiön palkitsemispolitiikan yhtiökokoukselle esitettäväksi neljän vuoden välein
• hyväksyy yhtiön riskienhallinnan periaatteet
• vahvistaa yhtiön pitkän aikavälin strategiset ja taloudelliset tavoitteet
• hyväksyy budjetin
• päättää merkittävistä yksittäisistä investoinneista sekä yritys- ja kiinteistökaupoista
• päättää muista lainsäädännön mukaan hallitukselle kuuluvista asioista

Hallitus kokoontuu niin usein kuin on tarpeellista. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä yli puolet hallituksen jäsenistä. Hallitus arvioi toimintaansa vuosittain.

Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valinnasta. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu, ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Enemmistön hallituksen jäsenistä tulee olla yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää hänen palkkioistaan ja muista eduistaan. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön päivittäisestä johtamisesta. Toimitusjohtajan päätehtävät ovat

• Yhtiön liiketoiminnan johtaminen hallituksen määrittelemän strategian mukaisesti
• Hallituksessa käsiteltävien asioiden esittely hallitukselle
• Hallituksen tekemien päätösten toimeenpano
• Muut osakeyhtiölaissa määritellyt tehtävät