Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous 2025

Enersense International Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2025 on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 16.4.2025. Enersensen hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle erikseen myöhemmin.

Osakkeenomistajan tulee lähettää mahdolliset pyyntönsä varsinaisen yhtiökokouksen 2025 käsiteltäväksi viimeistään 26.2.2025 osoitteeseen yhtiokokous@enersense.com.

Kokousmateriaalit

Hallitukseen ehdotetut jäsenet56 kt

Yhtiökokouskutsu243 kt

Esityslista ja hallituksen sekä osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotukset211 kt

Yhtiökokouksen tietosuojaseloste90 kt

Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake45 kt

Valtakirja yhtiökokousta varten32 kt

Valtakirja ja äänestysohjeet37 kt

Yhtiökokouksen pöytäkirja122 kt

Yhtiön raportit

Palkitsemisraportti816 kt

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä1 Mt

Toimintakertomus ja tilinpäätös4 Mt

Aikaisemmat yhtiökokoukset

Varsinainen yhtiökokous 2024
Enersense International Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 4.4.2024 Helsingissä.

Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen pöytäkirja137 kt
Toimitusjohtajan katsaus1 Mt
Yhtiökokouskutsu208 kt
Asialista ja hallituksen ehdotukset218 kt
Hallitukseen ehdotettujen jäsenten esittely186 kt
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset189 kt
Toimintakertomus. tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 20235 Mt
Palkitsemisraportti 2023578 kt
Tietosuojaseloste177 kt
Yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset199 kt
Varsinainen yhtiökokous 2023
Enersense International Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 4.4.2023 Helsingissä.

Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen pöytäkirja111 kt
Yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset126 kt
Toimitusjohtajan katsaus3 Mt
Yhtiökokouskutsu212 kt
Esityslista ja päätösehdotukset187 kt
Hallitukseen ehdotettujen jäsenten esittely160 kt
Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 20223 Mt
Palkitsemisraportti 2022489 kt
Tietosuojaseloste158 kt
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset
Ylimääräinen yhtiökokous joulukuu 2022
Enersense International Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin perjantaina 23.12.2022 Original Sokos Hotel Tripla Pasilassa, Helsingissä.

Yhtiökokouksen pöytäkirja102 kt
Yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset191 kt
Ohjeita ennakkoäänestykseen yhteisöomistajille120 kt
Yhtiökokousasiakirjat

Kutsu Enersense International Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 23.12.2022187 kt
Ennakkoäänestyslomake143 kt
Vaihtovelkakirjalainan ehdot (englanniksi)692 kt
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 4.4.2022115 kt
Pörssitiedote 31.10.2022: Osingon toinen maksuerä 2022120 kt
Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 20211 Mt
Liiketoimintakatsaus Q1 20221 Mt
Puolivuosikatsaus 20223 Mt
Liiketoimintakatsaus Q3 20223 Mt
Hallituksen selostus yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista 104 kt
Tietosuojaseloste175 kt
Vaihtovelkakirjalainaan liittyvät pörssitiedotteet:

Sisäpiiritieto: Enersense International Oyj aloittaa noin 20-30 miljoonan euron tammikuussa 2027 erääntyvän senioristatuksisen ehdollisesti vaihdettavan vaihtovelkakirjalainan tarjoamisen – Enersense

Sisäpiiritieto: Enersense International Oyj saattaa päätökseen tammikuussa 2027 erääntyvän 26 miljoonan euron suuruisen senioristatuksisen ehdollisesti vaihdettavan vaihtovelkakirjalainan tarjoamisen – Enersense

Ylimääräinen yhtiökokous 2022
Enersense International Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin torstaina 10.11.2022 Ravintola Mekanissa osoitteessa Konepajanranta 2 B, 28100 Pori.

Yhtiökokousasiakirjat

Enersense International Oyj

Enersense International Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja106 kt
Enersense International Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset186 kt
Kutsu Enersense International Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen295 kt
Ylimääräisen yhtiökokouksen asialista ja hallituksen ehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle 2022207 kt
Sulautumissuunnitelma 729 kt
Tilintarkastajan lausunto Enersense International Oyj:n yhtiökokoukselle104 kt
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019689 kt
Tilintarkastuskertomus 2019197 kt
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020937 kt
Tilintarkastuskertomus 2020886 kt
Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 20211 Mt
Liiketoimintakatsaus Q1 20221 Mt
Puolivuosikatsaus Q2 20223 Mt
Liiketoimintakatsaus Q3 20223 Mt
Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 4.4.2022128 kt
Hallituksen selostus puolivuosikatsauksen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista133 kt
Pörssitiedote: Enersense International Oyj ja MBÅ Invest Oy ovat allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen MBÅ Invest Oy:n sulautumisesta Enersense International Oyj:hin391 kt
Tietosuojaseloste175 kt
MBÅ Invest Oy

MBÅ Invest Oy:n osakkeenomistajien yksimielinen päätös83 kt
Tilinpäätös 2020892 kt
Tilintarkastuskertomus 2020143 kt
Tilinpäätös 20211 Mt
Tilintarkastuskertomus 2021140 kt
Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 13.6.2022394 kt
Hallituksen selostus tilinpäätöksen32 kt
Tilintarkastajan lausunto MBÅ Invest Oy:n yhtiökokoukselle103 kt
MBÅ Invest Oy:n lopputilitys 31.3.20232 Mt
MBÅ Invest Oy:n osakkeenomistajien yksimielinen päätös2 Mt
MBÅ Invest Oy:n tilintarkastuskertomus 31.3.2023 – Sulautumisen lopputilitys105 kt
Varsinainen yhtiökokous 2022
Enersense International Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin maanantaina 4.4.2022 klo 14.00 alkaen yhtiön pääkonttorilla osoitteessa Konepajanranta 2, 28100 Pori, poikkeusjärjestelyin COVID-19 -tilanteesta johtuen.

Ennakolta nauhoitettu yhtiön toimitusjohtajan ja talousjohtajan katsaus on julkaistu tällä sivulla 28.2. ja on katsottavissa alla. Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että nauhoitettu katsaus ei ole osa varsinaista yhtiökokousta tai virallista yhtiökokousmateriaalia.

Liitteet
Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 4.4.2022128 kt
Pörssitiedote: Enersensen varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 4.4.2022115 kt
Kutsu Enersense International Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen (pdf)177 kt
Ennakkoäänestyslomake40 kt
Valtakirja ja äänestysohjeet40 kt
Tilinpäätös ja toimintakertomus 20211 Mt
Palkitsemispolitiikka540 kt
Palkitsemisraportti 2021483 kt
Tietosuojaseloste175 kt
Ylimääräinen yhtiökokous 11.1.2022
Enersense International Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tiistaina 11.1.2022 klo 10.00 alkaen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:n tiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 20, 00130 Helsinki poikkeusjärjestelyin COVID-19 -tilanteesta johtuen.

Liitteet
Kutsu Enersense International Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 348 kt
Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja 11.1.2022261 kt
Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset 11.1.2022176 kt
Yhtiön päätökset varojen jakamisesta vuonna 2021132 kt
Hallituksen selostus liiketoimintakatsauksen jälkeisistä olennaisista tapahtumista 23.12.202157 kt
Valtakirja109 kt
Tietosuojaseloste175 kt
2020 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä 2021 osavuosikatsaukset
Ylimääräinen yhtiökokous 16.4.2021
Enersense International Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin perjantaina 16.4.2021 yhtiön pääkonttorilla Porissa poikkeusjärjestelyin COVID-19 -tilanteesta johtuen.

Liitteet
Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja 16.4.202185 kt
Yhtiötiedote: Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset 16.4.2021127 kt
Valtakirja ja äänestysohjeet111 kt
Kutsu Enersense International Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen (pdf)290 kt
Tietosuojaseloste174 kt
Hallituksen uuden jäsenen esittely88 kt
Varsinainen yhtiökokous 2021
Enersense International Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin perjantaina 19.3.2021 yhtiön pääkonttorilla Porissa poikkeusjärjestelyin COVID-19 -tilanteesta johtuen.

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 19.3.2021132 kt
Yhtiötiedote: Enersensen varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 19.3.2021221 kt
Kutsu Enersense International Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2021216 kt
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020937 kt
Tilintarkastuskertomus 2020886 kt
Tietosuojaseloste 2021175 kt
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys297 kt
Sirpa-Helena Sormunen esittely 202177 kt
Valtakirja ja äänestysohjeet136 kt
Osakkeenomistajien vastaehdotus yhtiökokouksen asialistan kohtaan 1610 kt
Aikaisempien yhtiökokousten pöytäkirjat ja tiedostot
Enersense International Oyj:n ylimääräinen yhtiökokouksen pöytäkirja 27.7.2020262 kt
Kutsu Enersense International Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 27.7.2020190 kt
Enersense International Oyj:n hallituksen selostus tilinpäätöksen laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista119 kt
Enersense International Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 6.4.2020250 kt
Kutsu Enersense International Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 202081 kt
Enersense International Oyj Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019689 kt
Enersense International Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 10.4.20193 Mt