Yhtiökokous EtusivuSijoittajalleHallinnointiYhtiökokousVarsinainen yhtiökokokous 2023 Enersense International Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2023 on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 4.4.2023. Enersensen hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle erikseen myöhemmin. Osakkeenomistajien mahdolliset asiapyynnöt varsinaiseen yhtiökokoukseen 15.2.2023 mennessä. Osakkeenomistajien mahdollinen pyyntö saada asia varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi tulee toimittaa viimeistään 15.2.2023 osoitteeseen Enersense International Oyj/Lakiasiat, Konepajanranta 2, 28100 Pori tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@enersense.com. Enersensen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023 – Enersense Hallitukseen ehdotettujen uusien jäsenten esittely89 ktYlimääräinen yhtiökokous joulukuu 2022Enersense International Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin perjantaina 23.12.2022 Original Sokos Hotel Tripla Pasilassa, Helsingissä. Yhtiökokouksen pöytäkirja102 ktYhtiökokouksen ja hallituksen päätökset191 ktOhjeita ennakkoäänestykseen yhteisöomistajille120 ktYhtiökokousasiakirjat Kutsu Enersense International Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 23.12.2022187 ktEnnakkoäänestyslomake143 ktVaihtovelkakirjalainan ehdot (englanniksi)692 ktVarsinaisen yhtiökokouksen päätökset 4.4.2022115 ktPörssitiedote 31.10.2022: Osingon toinen maksuerä 2022120 ktTilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 20211 MtLiiketoimintakatsaus Q1 20221 MtPuolivuosikatsaus 20223 MtLiiketoimintakatsaus Q3 20223 MtHallituksen selostus yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista 104 ktTietosuojaseloste175 ktVaihtovelkakirjalainaan liittyvät pörssitiedotteet: Sisäpiiritieto: Enersense International Oyj aloittaa noin 20-30 miljoonan euron tammikuussa 2027 erääntyvän senioristatuksisen ehdollisesti vaihdettavan vaihtovelkakirjalainan tarjoamisen – Enersense Sisäpiiritieto: Enersense International Oyj saattaa päätökseen tammikuussa 2027 erääntyvän 26 miljoonan euron suuruisen senioristatuksisen ehdollisesti vaihdettavan vaihtovelkakirjalainan tarjoamisen – Enersense Ylimääräinen yhtiökokous 2022Enersense International Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin torstaina 10.11.2022 Ravintola Mekanissa osoitteessa Konepajanranta 2 B, 28100 Pori. Yhtiökokousasiakirjat Enersense International Oyj Enersense International Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja106 ktEnersense International Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset186 ktKutsu Enersense International Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen295 ktYlimääräisen yhtiökokouksen asialista ja hallituksen ehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle 2022207 ktSulautumissuunnitelma 729 ktTilintarkastajan lausunto Enersense International Oyj:n yhtiökokoukselle104 ktTilinpäätös ja toimintakertomus 2019689 ktTilintarkastuskertomus 2019197 ktTilinpäätös ja toimintakertomus 2020937 ktTilintarkastuskertomus 2020886 ktTilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 20211 MtLiiketoimintakatsaus Q1 20221 MtPuolivuosikatsaus Q2 20223 MtLiiketoimintakatsaus Q3 20223 MtVarsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 4.4.2022128 ktHallituksen selostus puolivuosikatsauksen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista133 ktPörssitiedote: Enersense International Oyj ja MBÅ Invest Oy ovat allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen MBÅ Invest Oy:n sulautumisesta Enersense International Oyj:hin391 ktTietosuojaseloste175 ktMBÅ Invest Oy MBÅ Invest Oy:n osakkeenomistajien yksimielinen päätös83 ktTilinpäätös 2020892 ktTilintarkastuskertomus 2020143 ktTilinpäätös 20211 MtTilintarkastuskertomus 2021140 ktVarsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 13.6.2022394 ktHallituksen selostus tilinpäätöksen 31.12.2021 jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista32 ktTilintarkastajan lausunto MBÅ Invest Oy:n yhtiökokoukselle103 ktVarsinainen yhtiökokous 2022Enersense International Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin maanantaina 4.4.2022 klo 14.00 alkaen yhtiön pääkonttorilla osoitteessa Konepajanranta 2, 28100 Pori, poikkeusjärjestelyin COVID-19 -tilanteesta johtuen. Ennakolta nauhoitettu yhtiön toimitusjohtajan ja talousjohtajan katsaus on julkaistu tällä sivulla 28.2. ja on katsottavissa alla. Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että nauhoitettu katsaus ei ole osa varsinaista yhtiökokousta tai virallista yhtiökokousmateriaalia. LiitteetVarsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 4.4.2022128 ktPörssitiedote: Enersensen varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 4.4.2022115 ktKutsu Enersense International Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen (pdf)177 ktEnnakkoäänestyslomake40 ktValtakirja ja äänestysohjeet40 ktTilinpäätös ja toimintakertomus 20211 MtPalkitsemispolitiikka540 ktPalkitsemisraportti 2021483 ktTietosuojaseloste175 kt Enersense tilinpäätöstiedote 2021Katso video × Yleistä yhtiökokouksestaOsakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa, joka on Enersense International Oyj:n ylin päättävä elin. Yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista on säädetty osakeyhtiölaissa ja yhtiön yhtiöjärjestyksessä. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous voidaan kutsua koolle käsittelemään tiettyä asiaa, kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai laki sitä muuten edellyttää. Varsinainen yhtiökokous päättää muun muassa tilinpäätöksen vahvistamisesta ja voitonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, yhtiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valitsemisesta sekä heidän palkkioistaan. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön verkkosivuilla sekä yhtiötiedotteella. Kutsu julkaistaan viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajalla on oikeus saada haluamansa yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti yhtiön hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun. Päivämäärä, johon mennessä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi ehdotettavat asiat on ilmoitettava yhtiön hallitukselle, löytyy vuosittain yhtiön verkkosivuilta. Jokainen yhtiön osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Ylimääräinen yhtiökokous 11.1.2022Enersense International Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tiistaina 11.1.2022 klo 10.00 alkaen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:n tiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 20, 00130 Helsinki poikkeusjärjestelyin COVID-19 -tilanteesta johtuen. LiitteetKutsu Enersense International Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 348 ktYlimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja 11.1.2022261 ktYlimääräisen yhtiökokouksen päätökset 11.1.2022176 ktYhtiön päätökset varojen jakamisesta vuonna 2021132 ktHallituksen selostus liiketoimintakatsauksen jälkeisistä olennaisista tapahtumista 23.12.202157 ktValtakirja109 ktTietosuojaseloste175 kt2020 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä 2021 osavuosikatsauksetYlimääräinen yhtiökokous 16.4.2021Enersense International Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin perjantaina 16.4.2021 yhtiön pääkonttorilla Porissa poikkeusjärjestelyin COVID-19 -tilanteesta johtuen. Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja 16.4.202185 ktYhtiötiedote: Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset 16.4.2021127 ktValtakirja ja äänestysohjeet111 ktKutsu Enersense International Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen (pdf)290 ktTietosuojaseloste174 ktHallituksen uuden jäsenen esittely88 ktVarsinainen yhtiökokous 2021Enersense International Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin perjantaina 19.3.2021 yhtiön pääkonttorilla Porissa poikkeusjärjestelyin COVID-19 -tilanteesta johtuen. Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 19.3.2021132 ktYhtiötiedote: Enersensen varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 19.3.2021221 ktKutsu Enersense International Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2021216 ktTilinpäätös ja toimintakertomus 2020937 ktTilintarkastuskertomus 2020886 ktTietosuojaseloste 2021175 ktOsakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys297 ktSirpa-Helena Sormunen esittely 202177 ktValtakirja ja äänestysohjeet136 ktOsakkeenomistajien vastaehdotus yhtiökokouksen asialistan kohtaan 1610 ktAikaisempien yhtiökokousten pöytäkirjat ja tiedostotEnersense International Oyj:n ylimääräinen yhtiökokouksen pöytäkirja 27.7.2020262 ktKutsu Enersense International Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 27.7.2020190 ktEnersense International Oyj:n hallituksen selostus tilinpäätöksen laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista119 ktEnersense International Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 6.4.2020250 ktKutsu Enersense International Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 202081 ktEnersense International Oyj Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019689 ktEnersense International Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 10.4.20193 Mt