Yhtiökokous EtusivuSijoittajalleHallinnointiYhtiökokousVarsinainen yhtiökokous 2024 Enersense International Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 4.4.2024 klo 14 tapahtumatila Elielissä Sanomatalossa osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki. Saapuminen Postitalon puoleisista pääovista, katutaso, R-kioskia vastapäätä. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen sekä kahvitarjoilu aloitetaan klo 13. Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Tärkeitä päivämääriä Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 1.3.2024 klo 14. Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 21.3.2024 Suorarekisteröityjen osakkeenomistajien ilmoittautumiselle ja ennakkoäänestämiselle sekä asiamiesasiakirjoille asetettu määräaika päättyy 26.3.2024 klo 15.00 Hallintarekisteröityjen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvät 28.3.2024 klo 10 Yhtiökokouksen pöytäkirja luettavissa tällä sivulla viimeistään 18.4.2024 Ohjeita kokoukseen osallistuville Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytys-päivänä torstaina 21.3.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. Yhtiökokoukseen ilmoittautumisen ja mahdollisen ennakkoäänestyksen voi tehdä seuraavin tavoin: a) sähköisen ilmoittautumisen linkki Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Mikäli yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistautumista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. b) sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi, tai c) kirjeitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Enersense International Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Sähköpostitse tai kirjeitse ilmoittautuvan ja ennakkoon äänestävän osakkeenomistajan tulee täyttää sähköpostiviestin tai kirjeen liitteeksi oheinen ilmoittautumis/ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavilla puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin klo 9.00 – 12.00 ja klo 13.00 – 16.00. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella osakkeenomistajalla olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä torstaina 21.3.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään torstaina 28.3.2024 kello 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuuden-hoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan mahdollisten äänestysohjeiden ottaminen huomioon kokouksessa edellyttää, että osakkeenomistaja on ilmoittautunut yhtiökokoukseen ja että osakkeenomistaja on kokouksessa läsnä tai edustettuna. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon. Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen edustamansa osakkeenomistajan puolesta ja tarvittaessa myös äänestämään ennakkoon. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Malli valtakirjaksi on saatavilla tästä linkistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Enersense International Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tällä sivulla kuvatulla tavalla. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Yhteisöomistaja voi osoittaa edustusoikeutensa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet -palvelua. Yhtiökokouksen materiaalit Yhtiökokouskutsu208 ktAsialista ja hallituksen ehdotukset218 ktHallitukseen ehdotettujen jäsenten esittely186 ktOsakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset189 ktToimintakertomus. tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 20235 MtPalkitsemisraportti 2023578 ktTietosuojaseloste177 kt Aikaisemmat yhtiökokoukset Varsinainen yhtiökokous 2023 Enersense International Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 4.4.2023 Helsingissä. Yhtiökokousasiakirjat Yhtiökokouksen pöytäkirja111 ktYhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset126 ktToimitusjohtajan katsaus3 MtYhtiökokouskutsu212 ktEsityslista ja päätösehdotukset187 ktHallitukseen ehdotettujen jäsenten esittely160 ktTilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 20223 MtPalkitsemisraportti 2022489 ktTietosuojaseloste158 ktOsakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksetYlimääräinen yhtiökokous joulukuu 2022Enersense International Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin perjantaina 23.12.2022 Original Sokos Hotel Tripla Pasilassa, Helsingissä. Yhtiökokouksen pöytäkirja102 ktYhtiökokouksen ja hallituksen päätökset191 ktOhjeita ennakkoäänestykseen yhteisöomistajille120 ktYhtiökokousasiakirjat Kutsu Enersense International Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 23.12.2022187 ktEnnakkoäänestyslomake143 ktVaihtovelkakirjalainan ehdot (englanniksi)692 ktVarsinaisen yhtiökokouksen päätökset 4.4.2022115 ktPörssitiedote 31.10.2022: Osingon toinen maksuerä 2022120 ktTilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 20211 MtLiiketoimintakatsaus Q1 20221 MtPuolivuosikatsaus 20223 MtLiiketoimintakatsaus Q3 20223 MtHallituksen selostus yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista 104 ktTietosuojaseloste175 ktVaihtovelkakirjalainaan liittyvät pörssitiedotteet: Sisäpiiritieto: Enersense International Oyj aloittaa noin 20-30 miljoonan euron tammikuussa 2027 erääntyvän senioristatuksisen ehdollisesti vaihdettavan vaihtovelkakirjalainan tarjoamisen – Enersense Sisäpiiritieto: Enersense International Oyj saattaa päätökseen tammikuussa 2027 erääntyvän 26 miljoonan euron suuruisen senioristatuksisen ehdollisesti vaihdettavan vaihtovelkakirjalainan tarjoamisen – Enersense Ylimääräinen yhtiökokous 2022Enersense International Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin torstaina 10.11.2022 Ravintola Mekanissa osoitteessa Konepajanranta 2 B, 28100 Pori. Yhtiökokousasiakirjat Enersense International Oyj Enersense International Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja106 ktEnersense International Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset186 ktKutsu Enersense International Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen295 ktYlimääräisen yhtiökokouksen asialista ja hallituksen ehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle 2022207 ktSulautumissuunnitelma 729 ktTilintarkastajan lausunto Enersense International Oyj:n yhtiökokoukselle104 ktTilinpäätös ja toimintakertomus 2019689 ktTilintarkastuskertomus 2019197 ktTilinpäätös ja toimintakertomus 2020937 ktTilintarkastuskertomus 2020886 ktTilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 20211 MtLiiketoimintakatsaus Q1 20221 MtPuolivuosikatsaus Q2 20223 MtLiiketoimintakatsaus Q3 20223 MtVarsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 4.4.2022128 ktHallituksen selostus puolivuosikatsauksen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista133 ktPörssitiedote: Enersense International Oyj ja MBÅ Invest Oy ovat allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen MBÅ Invest Oy:n sulautumisesta Enersense International Oyj:hin391 ktTietosuojaseloste175 ktMBÅ Invest Oy MBÅ Invest Oy:n osakkeenomistajien yksimielinen päätös83 ktTilinpäätös 2020892 ktTilintarkastuskertomus 2020143 ktTilinpäätös 20211 MtTilintarkastuskertomus 2021140 ktVarsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 13.6.2022394 ktHallituksen selostus tilinpäätöksen32 ktTilintarkastajan lausunto MBÅ Invest Oy:n yhtiökokoukselle103 ktMBÅ Invest Oy:n lopputilitys 31.3.20232 MtMBÅ Invest Oy:n osakkeenomistajien yksimielinen päätös2 MtMBÅ Invest Oy:n tilintarkastuskertomus 31.3.2023 – Sulautumisen lopputilitys105 ktVarsinainen yhtiökokous 2022Enersense International Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin maanantaina 4.4.2022 klo 14.00 alkaen yhtiön pääkonttorilla osoitteessa Konepajanranta 2, 28100 Pori, poikkeusjärjestelyin COVID-19 -tilanteesta johtuen. Ennakolta nauhoitettu yhtiön toimitusjohtajan ja talousjohtajan katsaus on julkaistu tällä sivulla 28.2. ja on katsottavissa alla. Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että nauhoitettu katsaus ei ole osa varsinaista yhtiökokousta tai virallista yhtiökokousmateriaalia. LiitteetVarsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 4.4.2022128 ktPörssitiedote: Enersensen varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 4.4.2022115 ktKutsu Enersense International Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen (pdf)177 ktEnnakkoäänestyslomake40 ktValtakirja ja äänestysohjeet40 ktTilinpäätös ja toimintakertomus 20211 MtPalkitsemispolitiikka540 ktPalkitsemisraportti 2021483 ktTietosuojaseloste175 ktYlimääräinen yhtiökokous 11.1.2022Enersense International Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tiistaina 11.1.2022 klo 10.00 alkaen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:n tiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 20, 00130 Helsinki poikkeusjärjestelyin COVID-19 -tilanteesta johtuen. LiitteetKutsu Enersense International Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 348 ktYlimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja 11.1.2022261 ktYlimääräisen yhtiökokouksen päätökset 11.1.2022176 ktYhtiön päätökset varojen jakamisesta vuonna 2021132 ktHallituksen selostus liiketoimintakatsauksen jälkeisistä olennaisista tapahtumista 23.12.202157 ktValtakirja109 ktTietosuojaseloste175 kt2020 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä 2021 osavuosikatsauksetYlimääräinen yhtiökokous 16.4.2021Enersense International Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin perjantaina 16.4.2021 yhtiön pääkonttorilla Porissa poikkeusjärjestelyin COVID-19 -tilanteesta johtuen. LiitteetYlimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja 16.4.202185 ktYhtiötiedote: Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset 16.4.2021127 ktValtakirja ja äänestysohjeet111 ktKutsu Enersense International Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen (pdf)290 ktTietosuojaseloste174 ktHallituksen uuden jäsenen esittely88 ktVarsinainen yhtiökokous 2021Enersense International Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin perjantaina 19.3.2021 yhtiön pääkonttorilla Porissa poikkeusjärjestelyin COVID-19 -tilanteesta johtuen. Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 19.3.2021132 ktYhtiötiedote: Enersensen varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 19.3.2021221 ktKutsu Enersense International Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2021216 ktTilinpäätös ja toimintakertomus 2020937 ktTilintarkastuskertomus 2020886 ktTietosuojaseloste 2021175 ktOsakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys297 ktSirpa-Helena Sormunen esittely 202177 ktValtakirja ja äänestysohjeet136 ktOsakkeenomistajien vastaehdotus yhtiökokouksen asialistan kohtaan 1610 ktAikaisempien yhtiökokousten pöytäkirjat ja tiedostotEnersense International Oyj:n ylimääräinen yhtiökokouksen pöytäkirja 27.7.2020262 ktKutsu Enersense International Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 27.7.2020190 ktEnersense International Oyj:n hallituksen selostus tilinpäätöksen laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista119 ktEnersense International Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 6.4.2020250 ktKutsu Enersense International Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 202081 ktEnersense International Oyj Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019689 ktEnersense International Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 10.4.20193 Mt