Yhtiökokous - pöytäkirjat ja tiedostot

Varsinainen yhtiökokokous 2023

Enersense International Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2023 on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 4.4.2023. Enersensen hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle erikseen myöhemmin.

Osakkeenomistajien mahdolliset asiapyynnöt varsinaiseen yhtiökokoukseen 15.2.2023 mennessä.

Osakkeenomistajien mahdollinen pyyntö saada asia varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi tulee toimittaa viimeistään 15.2.2023 osoitteeseen Enersense International Oyj/Lakiasiat, Konepajanranta 2, 28100 Pori tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@enersense.com.

Enersensen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023 – Enersense

Hallitukseen ehdotettujen uusien jäsenten esittely89 kt

Ylimääräinen yhtiökokous joulukuu 2022

Enersense International Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin perjantaina 23.12.2022 Original Sokos Hotel Tripla Pasilassa, Helsingissä.

Yhtiökokouksen pöytäkirja102 kt

Yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset191 kt

Ohjeita ennakkoäänestykseen yhteisöomistajille120 kt

Yhtiökokousasiakirjat

Kutsu Enersense International Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 23.12.2022187 kt

Ennakkoäänestyslomake143 kt

Vaihtovelkakirjalainan ehdot (englanniksi)692 kt

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 4.4.2022115 kt

Pörssitiedote 31.10.2022: Osingon toinen maksuerä 2022120 kt

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 20211 Mt

Liiketoimintakatsaus Q1 20221 Mt

Puolivuosikatsaus 20223 Mt

Liiketoimintakatsaus Q3 20223 Mt

Hallituksen selostus yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista 104 kt

Tietosuojaseloste175 kt

Vaihtovelkakirjalainaan liittyvät pörssitiedotteet:

Sisäpiiritieto: Enersense International Oyj aloittaa noin 20-30 miljoonan euron tammikuussa 2027 erääntyvän senioristatuksisen ehdollisesti vaihdettavan vaihtovelkakirjalainan tarjoamisen – Enersense

Sisäpiiritieto: Enersense International Oyj saattaa päätökseen tammikuussa 2027 erääntyvän 26 miljoonan euron suuruisen senioristatuksisen ehdollisesti vaihdettavan vaihtovelkakirjalainan tarjoamisen – Enersense

Ylimääräinen yhtiökokous 2022

Enersense International Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin torstaina 10.11.2022 Ravintola Mekanissa osoitteessa Konepajanranta 2 B, 28100 Pori.

Yhtiökokousasiakirjat

Enersense International Oyj

Enersense International Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja106 kt

Enersense International Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset186 kt

Kutsu Enersense International Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen295 kt

Ylimääräisen yhtiökokouksen asialista ja hallituksen ehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle 2022207 kt

Sulautumissuunnitelma 729 kt

Tilintarkastajan lausunto Enersense International Oyj:n yhtiökokoukselle104 kt

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019689 kt

Tilintarkastuskertomus 2019197 kt

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020937 kt

Tilintarkastuskertomus 2020886 kt

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 20211 Mt

Liiketoimintakatsaus Q1 20221 Mt

Puolivuosikatsaus Q2 20223 Mt

Liiketoimintakatsaus Q3 20223 Mt

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 4.4.2022128 kt

Hallituksen selostus puolivuosikatsauksen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista133 kt

Pörssitiedote: Enersense International Oyj ja MBÅ Invest Oy ovat allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen MBÅ Invest Oy:n sulautumisesta Enersense International Oyj:hin391 kt

Tietosuojaseloste175 kt

MBÅ Invest Oy

MBÅ Invest Oy:n osakkeenomistajien yksimielinen päätös83 kt

Tilinpäätös 2020892 kt

Tilintarkastuskertomus 2020143 kt

Tilinpäätös 20211 Mt

Tilintarkastuskertomus 2021140 kt

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 13.6.2022394 kt

Hallituksen selostus tilinpäätöksen 31.12.2021 jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista32 kt

Tilintarkastajan lausunto MBÅ Invest Oy:n yhtiökokoukselle103 kt

Varsinainen yhtiökokous 2022

Enersense International Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin maanantaina 4.4.2022 klo 14.00 alkaen yhtiön pääkonttorilla osoitteessa Konepajanranta 2, 28100 Pori, poikkeusjärjestelyin COVID-19 -tilanteesta johtuen.

Ennakolta nauhoitettu yhtiön toimitusjohtajan ja talousjohtajan katsaus on julkaistu tällä sivulla 28.2. ja on katsottavissa alla. Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että nauhoitettu katsaus ei ole osa varsinaista yhtiökokousta tai virallista yhtiökokousmateriaalia.

Liitteet

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 4.4.2022128 kt

Pörssitiedote: Enersensen varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 4.4.2022115 kt

Kutsu Enersense International Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen (pdf)177 kt

Ennakkoäänestyslomake40 kt

Valtakirja ja äänestysohjeet40 kt

Tilinpäätös ja toimintakertomus 20211 Mt

Palkitsemispolitiikka540 kt

Palkitsemisraportti 2021483 kt

Tietosuojaseloste175 kt

Enersense tilinpäätöstiedote 2021

Katso video

Yleistä yhtiökokouksesta

Osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa, joka on Enersense International Oyj:n ylin päättävä elin. Yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista on säädetty osakeyhtiölaissa ja yhtiön yhtiöjärjestyksessä. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous voidaan kutsua koolle käsittelemään tiettyä asiaa, kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai laki sitä muuten edellyttää.

Varsinainen yhtiökokous päättää muun muassa tilinpäätöksen vahvistamisesta ja voitonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, yhtiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valitsemisesta sekä heidän palkkioistaan.

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön verkkosivuilla sekä yhtiötiedotteella. Kutsu julkaistaan viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada haluamansa yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti yhtiön hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun. Päivämäärä, johon mennessä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi ehdotettavat asiat on ilmoitettava yhtiön hallitukselle, löytyy vuosittain yhtiön verkkosivuilta.

Jokainen yhtiön osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa.

Ylimääräinen yhtiökokous 11.1.2022

Enersense International Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tiistaina 11.1.2022 klo 10.00 alkaen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:n tiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 20, 00130 Helsinki poikkeusjärjestelyin COVID-19 -tilanteesta johtuen.

Liitteet

Kutsu Enersense International Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 348 kt

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja 11.1.2022261 kt

Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset 11.1.2022176 kt

Yhtiön päätökset varojen jakamisesta vuonna 2021132 kt

Hallituksen selostus liiketoimintakatsauksen jälkeisistä olennaisista tapahtumista 23.12.202157 kt

Valtakirja109 kt

Tietosuojaseloste175 kt

2020 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä 2021 osavuosikatsaukset

Ylimääräinen yhtiökokous 16.4.2021

Enersense International Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin perjantaina 16.4.2021 yhtiön pääkonttorilla Porissa poikkeusjärjestelyin COVID-19 -tilanteesta johtuen.

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja 16.4.202185 kt

Yhtiötiedote: Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset 16.4.2021127 kt

Valtakirja ja äänestysohjeet111 kt

Kutsu Enersense International Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen (pdf)290 kt

Tietosuojaseloste174 kt

Hallituksen uuden jäsenen esittely88 kt

Varsinainen yhtiökokous 2021

Enersense International Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin perjantaina 19.3.2021 yhtiön pääkonttorilla Porissa poikkeusjärjestelyin COVID-19 -tilanteesta johtuen.

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 19.3.2021132 kt

Yhtiötiedote: Enersensen varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 19.3.2021221 kt

Kutsu Enersense International Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2021216 kt

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020937 kt

Tilintarkastuskertomus 2020886 kt

Tietosuojaseloste 2021175 kt

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys297 kt

Sirpa-Helena Sormunen esittely 202177 kt

Valtakirja ja äänestysohjeet136 kt

Osakkeenomistajien vastaehdotus yhtiökokouksen asialistan kohtaan 1610 kt