Korjaus pörssitiedotteeseen 27.1.2025: Enersensen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025

Enersense International Oyj korjaa 27.1.2025 julkaistua pörssitiedotetta osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksista yhtiökokoukselle, joka pidetään 16.4.2025. Nimitystoimikunta muuttaa ehdotustaan koskien hallituksen jäsenten lukumäärää ja hallituksen kokoonpanoa.

Aiemmin hallitukseen ehdotettu Sirpa-Helena Sormunen on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa. Näin ollen häntä ei esitetä hallituksen jäseneksi, ja osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu viidestä jäsenestä aiemmin ehdotetun kuuden jäsenen sijaan. Samalla nimitystoimikunta poistaa ehdotuksensa koskien mahdollisen varapuheenjohtajan valintaa ja palkkiota.

Korjattu tieto:

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja kokoonpanosta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu viidestä (5) jäsenestä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Anders Dahlblom, Sari Helander, Anna Miettinen, Carl Haglund ja Ville Vuori. Petri Suokas ja Sirpa-Helena Sormunen ovat ilmoittaneet, etteivät ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan. Nimitystoimikunta suosittelee hallituksen järjestäytymiskokoukselle, että Anders Dahlblom valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat nimitystoimikunnan arvion mukaan ehdotuksen antamishetkellä riippumattomia yhtiöstä. Sari Helander, Carl Haglund, Anna Miettinen ja Ville Vuori ovat lisäksi riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Anders Dahlblom ei ole riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta, koska hän toimii Nidoco AB:n emoyhtiön Virala Oy Ab:n operatiivisena johtajana.

Ehdotus hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavia palkkioita ei muuteta ja ne ovat tulevana toimikautena seuraavat:

• puheenjohtajan vuosipalkkio on 42 000 euroa
• jäsenen vuosipalkkio on 27 000 euroa

Vanha tieto:

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja kokoonpanosta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu kuudesta (6) jäsenestä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Anders Dahlblom, Sirpa-Helena Sormunen, Sari Helander, Anna Miettinen, Carl Haglund ja Ville Vuori. Hallituksessa tuulivoiman erikoisosaajana toiminut Petri Suokas on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa, koska Enersense on myynyt tuulivoiman hankekehitysliiketoimintansa.

Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Nimitystoimikunta suosittelee hallituksen järjestäytymiskokoukselle, että Anders Dahlblom valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja että Sirpa-Helena Sormunen valitaan uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat nimitystoimikunnan arvion mukaan ehdotuksen antamishetkellä riippumattomia yhtiöstä. Sari Helander, Sirpa-Helena Sormunen, Carl Haglund, Anna Miettinen ja Ville Vuori ovat lisäksi riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Anders Dahlblom ei ole riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta, koska hän toimii Nidoco AB:n emoyhtiön Virala Oy Ab:n operatiivisena johtajana

Ehdotus hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavia palkkioita ei muuteta ja ne ovat tulevana toimikautena:

• puheenjohtajan vuosipalkkio 42 000 euroa;
• varapuheenjohtajan vuosipalkkio 32 000 euroa; ja
• jäsenen vuosipalkkio 27 000 euroa

Enersensen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksia varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025 koskeva tiedote kokonaisuudessaan:

Enersense International Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle seuraavat ehdotuksensa 16.4.2025 pidettäväksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025:

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja kokoonpanosta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu viidestä (5) jäsenestä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Anders Dahlblom, Sari Helander, Anna Miettinen, Carl Haglund ja Ville Vuori. Petri Suokas ja Sirpa-Helena Sormunen ovat ilmoittaneet, etteivät ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Ehdotettujen hallituksen jäsenten tiedot ovat nähtävillä Enersensen verkkosivuilla osoitteessa https://enersense.fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/.

Nimitystoimikunta on ottanut Enersensen toiminnan asettamat vaatimukset ja monimuotoisuutta koskevat periaatteet huomioon valmistellessaan hallituksen kokoonpanoa.

Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan. Nimitystoimikunta suosittelee hallituksen järjestäytymiskokoukselle, että Anders Dahlblom valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat nimitystoimikunnan arvion mukaan ehdotuksen antamishetkellä riippumattomia yhtiöstä. Sari Helander, Carl Haglund, Anna Miettinen ja Ville Vuori ovat lisäksi riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Anders Dahlblom ei ole riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta, koska hän toimii Nidoco AB:n emoyhtiön Virala Oy Ab:n operatiivisena johtajana.

Ehdotus hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavia palkkioita ei muuteta ja ne ovat tulevana toimikautena seuraavat:

• puheenjohtajan vuosipalkkio on 42 000 euroa
• jäsenen vuosipalkkio on 27 000 euroa

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa myös, että kokouspalkkiot pysyvät ennallaan ja maksetaan kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta seuraavasti:

• hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajille 1 000 euroa
• muille jäsenille 500 euroa.

Matkustuskustannukset ehdotetaan korvattavaksi yhtiön kulloinkin voimassa olevan matkakulujen korvaamista koskevan politiikan mukaisesti.

Vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset valmistelleen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Alexander Ehrnrooth, Nidoco AB, ja jäseninä Marjo Miettinen, Ensto Invest Oy ja Janne Vertanen, Verman Holding Oy. Hallituksen puheenjohtaja Anders Dahlblom toimii nimitystoimikunnan asiantuntijana.

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ
Liisi Tamminen
Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja

Lisätietoja:
Alexander Ehrnrooth
Nimitystoimikunnan puheenjohtaja
Puh: 09 6122340

Mediayhteydenotot:
Liisi Tamminen, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja
Puh: 044 222 5552
Sähköposti: liisi.tamminen@enersense.com

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.enersense.fi