Yhtiökokous EtusivuSijoittajalleHallinnointiYhtiökokousVarsinainen yhtiökokous 2024 Enersense International Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 4.4.2024 Helsingissä. Yhtiökokouksen materiaalit Yhtiökokouksen pöytäkirja137 ktYhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset199 ktToimitusjohtajan katsaus1 MtYhtiökokouskutsu208 ktAsialista ja hallituksen ehdotukset218 ktHallitukseen ehdotettujen jäsenten esittely186 ktOsakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset189 ktToimintakertomus. tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 20235 MtPalkitsemisraportti 2023578 ktTietosuojaseloste177 kt Aikaisemmat yhtiökokoukset Varsinainen yhtiökokous 2023 Enersense International Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 4.4.2023 Helsingissä. Yhtiökokousasiakirjat Yhtiökokouksen pöytäkirja111 ktYhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset126 ktToimitusjohtajan katsaus3 MtYhtiökokouskutsu212 ktEsityslista ja päätösehdotukset187 ktHallitukseen ehdotettujen jäsenten esittely160 ktTilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 20223 MtPalkitsemisraportti 2022489 ktTietosuojaseloste158 ktOsakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksetYlimääräinen yhtiökokous joulukuu 2022Enersense International Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin perjantaina 23.12.2022 Original Sokos Hotel Tripla Pasilassa, Helsingissä. Yhtiökokouksen pöytäkirja102 ktYhtiökokouksen ja hallituksen päätökset191 ktOhjeita ennakkoäänestykseen yhteisöomistajille120 ktYhtiökokousasiakirjat Kutsu Enersense International Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 23.12.2022187 ktEnnakkoäänestyslomake143 ktVaihtovelkakirjalainan ehdot (englanniksi)692 ktVarsinaisen yhtiökokouksen päätökset 4.4.2022115 ktPörssitiedote 31.10.2022: Osingon toinen maksuerä 2022120 ktTilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 20211 MtLiiketoimintakatsaus Q1 20221 MtPuolivuosikatsaus 20223 MtLiiketoimintakatsaus Q3 20223 MtHallituksen selostus yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista 104 ktTietosuojaseloste175 ktVaihtovelkakirjalainaan liittyvät pörssitiedotteet: Sisäpiiritieto: Enersense International Oyj aloittaa noin 20-30 miljoonan euron tammikuussa 2027 erääntyvän senioristatuksisen ehdollisesti vaihdettavan vaihtovelkakirjalainan tarjoamisen – Enersense Sisäpiiritieto: Enersense International Oyj saattaa päätökseen tammikuussa 2027 erääntyvän 26 miljoonan euron suuruisen senioristatuksisen ehdollisesti vaihdettavan vaihtovelkakirjalainan tarjoamisen – Enersense Ylimääräinen yhtiökokous 2022Enersense International Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin torstaina 10.11.2022 Ravintola Mekanissa osoitteessa Konepajanranta 2 B, 28100 Pori. Yhtiökokousasiakirjat Enersense International Oyj Enersense International Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja106 ktEnersense International Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset186 ktKutsu Enersense International Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen295 ktYlimääräisen yhtiökokouksen asialista ja hallituksen ehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle 2022207 ktSulautumissuunnitelma 729 ktTilintarkastajan lausunto Enersense International Oyj:n yhtiökokoukselle104 ktTilinpäätös ja toimintakertomus 2019689 ktTilintarkastuskertomus 2019197 ktTilinpäätös ja toimintakertomus 2020937 ktTilintarkastuskertomus 2020886 ktTilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 20211 MtLiiketoimintakatsaus Q1 20221 MtPuolivuosikatsaus Q2 20223 MtLiiketoimintakatsaus Q3 20223 MtVarsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 4.4.2022128 ktHallituksen selostus puolivuosikatsauksen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista133 ktPörssitiedote: Enersense International Oyj ja MBÅ Invest Oy ovat allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen MBÅ Invest Oy:n sulautumisesta Enersense International Oyj:hin391 ktTietosuojaseloste175 ktMBÅ Invest Oy MBÅ Invest Oy:n osakkeenomistajien yksimielinen päätös83 ktTilinpäätös 2020892 ktTilintarkastuskertomus 2020143 ktTilinpäätös 20211 MtTilintarkastuskertomus 2021140 ktVarsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 13.6.2022394 ktHallituksen selostus tilinpäätöksen32 ktTilintarkastajan lausunto MBÅ Invest Oy:n yhtiökokoukselle103 ktMBÅ Invest Oy:n lopputilitys 31.3.20232 MtMBÅ Invest Oy:n osakkeenomistajien yksimielinen päätös2 MtMBÅ Invest Oy:n tilintarkastuskertomus 31.3.2023 – Sulautumisen lopputilitys105 ktVarsinainen yhtiökokous 2022Enersense International Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin maanantaina 4.4.2022 klo 14.00 alkaen yhtiön pääkonttorilla osoitteessa Konepajanranta 2, 28100 Pori, poikkeusjärjestelyin COVID-19 -tilanteesta johtuen. Ennakolta nauhoitettu yhtiön toimitusjohtajan ja talousjohtajan katsaus on julkaistu tällä sivulla 28.2. ja on katsottavissa alla. Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että nauhoitettu katsaus ei ole osa varsinaista yhtiökokousta tai virallista yhtiökokousmateriaalia. LiitteetVarsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 4.4.2022128 ktPörssitiedote: Enersensen varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 4.4.2022115 ktKutsu Enersense International Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen (pdf)177 ktEnnakkoäänestyslomake40 ktValtakirja ja äänestysohjeet40 ktTilinpäätös ja toimintakertomus 20211 MtPalkitsemispolitiikka540 ktPalkitsemisraportti 2021483 ktTietosuojaseloste175 ktYlimääräinen yhtiökokous 11.1.2022Enersense International Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tiistaina 11.1.2022 klo 10.00 alkaen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:n tiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 20, 00130 Helsinki poikkeusjärjestelyin COVID-19 -tilanteesta johtuen. LiitteetKutsu Enersense International Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 348 ktYlimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja 11.1.2022261 ktYlimääräisen yhtiökokouksen päätökset 11.1.2022176 ktYhtiön päätökset varojen jakamisesta vuonna 2021132 ktHallituksen selostus liiketoimintakatsauksen jälkeisistä olennaisista tapahtumista 23.12.202157 ktValtakirja109 ktTietosuojaseloste175 kt2020 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä 2021 osavuosikatsauksetYlimääräinen yhtiökokous 16.4.2021Enersense International Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin perjantaina 16.4.2021 yhtiön pääkonttorilla Porissa poikkeusjärjestelyin COVID-19 -tilanteesta johtuen. LiitteetYlimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja 16.4.202185 ktYhtiötiedote: Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset 16.4.2021127 ktValtakirja ja äänestysohjeet111 ktKutsu Enersense International Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen (pdf)290 ktTietosuojaseloste174 ktHallituksen uuden jäsenen esittely88 ktVarsinainen yhtiökokous 2021Enersense International Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin perjantaina 19.3.2021 yhtiön pääkonttorilla Porissa poikkeusjärjestelyin COVID-19 -tilanteesta johtuen. Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 19.3.2021132 ktYhtiötiedote: Enersensen varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 19.3.2021221 ktKutsu Enersense International Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2021216 ktTilinpäätös ja toimintakertomus 2020937 ktTilintarkastuskertomus 2020886 ktTietosuojaseloste 2021175 ktOsakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys297 ktSirpa-Helena Sormunen esittely 202177 ktValtakirja ja äänestysohjeet136 ktOsakkeenomistajien vastaehdotus yhtiökokouksen asialistan kohtaan 1610 ktAikaisempien yhtiökokousten pöytäkirjat ja tiedostotEnersense International Oyj:n ylimääräinen yhtiökokouksen pöytäkirja 27.7.2020262 ktKutsu Enersense International Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 27.7.2020190 ktEnersense International Oyj:n hallituksen selostus tilinpäätöksen laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista119 ktEnersense International Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 6.4.2020250 ktKutsu Enersense International Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 202081 ktEnersense International Oyj Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019689 ktEnersense International Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 10.4.20193 Mt
