News Tag: Yrityksen tiedot

Enersense julkaisee elinkaarikumppanuuteen tähtäävän strategian ja taloudelliset tavoitteet

Enersense International Oyj | Pörssitiedote | 04.06.2025 klo 08:00:00 EEST

Enersense International Oyj:n hallitus on päättänyt ydinliiketoimintojen päivitetystä strategiasta ja taloudellisista tavoitteista strategiakaudelle 2025–2028. Yhtiö järjestää tänään 4.6.2025 pääomamarkkinapäivän, jossa se esittelee tarkemmin strategiansa ja tavoitteensa.

Enersensen strategisena tavoitteena on olla luotettava elinkaarikumppani asiakkailleen, jotka toimivat energiansiirrossa ja -tuotannossa, teollisuuden energiasiirtymässä sekä tietoliikenteessä. Yhtiö tavoittelee kannattavaa kasvua markkinoillaan Suomessa, Baltiassa sekä valikoidusti muualla Pohjoismaissa.

Enersensen liiketoiminnan perustan muodostavat tehokkaasti ja läpinäkyvästi toteutetut projektit ja palvelut, joiden lisäksi Enersense optimoi asiakkaidensa verkkojen, järjestelmien ja tuotantolaitosten elinkaaren suorituskykyä. Enersensen elinkaaritarjonta kattaa suunnittelun, rakentamisen, käytön ja kunnossapidon sekä päivitykset ja modernisoinnit.

”Strategiatyömme lähtökohtana on ollut kirkastaa se, miksi asiakkaamme valitsevat meidät vuonna 2028 ja miten voimme auttaa heitä menestymään. Meillä on huippuluokan osaamista energiasiirtymän toteuttamisesta ja luotettavista tietoliikenneyhteyksistä, joten strategiamme rakentuu vahvuuksiemme päälle. Enersense lähtee uuteen strategiakauteen fokusoituneempana ja vahvempana kuin koskaan. Meillä on selkeä polku kannattavaan kasvuun ja tavoittelemme omistaja-arvon lisäämistä”, Enersensen toimitusjohtaja Kari Sundbäck sanoo.

Enersense on määritellyt keskeiset kehitysalueensa matkallaan elinkaarikumppaniksi. Yhtiö kehittää ja digitalisoi projektien ja palvelujen toimitusmalleja, luo asiakaskeskeisiä ratkaisuja monitahoisiin haasteisiin sekä edistää tarjontansa vastuullisuuskädenjälkeä. Enersense panostaa arvonluontiin keskeisissä asiakassegmenteissä maksimoidakseen elinkaarimallin potentiaalin.

Enersensen strategiset tavoitteet kaudelle 2025–2028:

Kasvu: keskimääräinen vuotuinen kasvu (CAGR) 4–5 %
Kannattavuus: liiketulos (EBIT) yli 5 %
Tase: nettovelkaantumisaste alle 100 %
Turvallisuus: kohti nollaa tapaturmaa, jatkuvasti laskeva poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus
Ilmasto: tieteeseen perustuva päästövähennystavoite asetetaan SBTi-sitoumuksen mukaisesti vuoden 2025 toisella puoliskolla

Enersense jatkaa Value Uplift -ohjelmaansa tehokkuuden parantamiseksi ja kannattavan kasvun tukemiseksi. Ohjelma on alkanut aiempaa arvioitua tuloksellisemmin, ja Enersense tavoittelee ohjelmalla noin viiden miljoonan euron vuotuista tulosparannusta (EBIT run-rate) vuoden 2026 toisesta vuosipuoliskosta alkaen.

Enersensen ydinliiketoiminnat eivät sisällä meriteollisuusyksikköä, jonka strateginen arviointi jatkuu. Kesäkuussa 2024 Enersense kertoi uuden strategisen linjauksensa mukaisista ydinliiketoiminnoista ja kolmen liiketoiminnan strategisen arvioinnin aloittamisesta. Arviointien myötä tuuli- ja aurinkovoiman hankekehitys myytiin Fortumille ja päästöttömän liikenteen ratkaisut lopetettiin helmikuussa 2025.

Pääomamarkkinapäivä 4.6.2025

Enersense esittelee ydinliiketoimintojensa päivitetyn strategian ja taloudelliset tavoitteet pääomamarkkinapäivässä tänään 4.6.2025 klo 13–15. Tilaisuus järjestetään Sanomatalon Eliel-tapahtumastudiossa ja webcastina. Pääomamarkkinapäivään voi ilmoittautua osoitteessa https://enersense.videosync.fi/cmd-2025. Esitysmateriaalit ja tilaisuuden tallenne tulevat saataville Enersensen nettisivuille https://enersense.fi/sijoittajalle/enersense-sijoituskohteena/paaomamarkkinapaiva-2025/.

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ

Kari Sundbäck
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Kari Sundbäck
Toimitusjohtaja
Puhelin: +358 50 464 7704
Sähköposti: kari.sundback@enersense.com

Liisi Tamminen
Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja
Puhelin: +358 44 222 5552
Sähköposti: liisi.tamminen@enersense.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.enersense.fi

Tietoa meistä
Enersense International Oyj toimittaa tulevaisuuden yhteiskunnan keskeisiä toimintoja. Se on elinkaarikumppani asiakkailleen energiansiirrossa ja -tuotannossa, teollisuuden energiasiirtymässä sekä tietoliikenteessä. Yhtiö toteuttaa projekteja ja palveluita Suomessa, Baltiassa ja Pohjoismaissa. Enersensen 2000 osaajaa mahdollistavat energiasiirtymän ja luotettavat yhteydet päivittäin. Enersensen liikevaihto vuonna 2024 oli 425 miljoonaa euroa ja sen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä (ESENSE). www.enersense.fi

Muutoksia Enersensen johtoryhmässä

Enersense International Oyj | Pörssitiedote | 26.05.2025 klo 15:35:00 EEST

Enersense International Oyj täydentää johtoryhmäänsä varmistaakseen ensi viikolla julkaistavan uuden strategiansa toteuttamisen. Samalla yhtiön Industry-liiketoimintayksikkö muuttuu Energy Transition -yksiköksi, mikä kuvastaa yksikön ainutlaatuista osaamista energiasiirtymän toteuttamisessa ja tulevaa painopistettä. Lisäksi johtoryhmään perustetaan uusi rooli, joka vastaa liiketoiminnan kehityksestä, Enersense Way -toimintatavasta ja tietohallinnosta.

Miika Erola (insinööri, ylempi AMK) on nimitetty Connectivity-liiketoimintayksikön johtajaksi 1.7.2025 alkaen. Hän on aiemmin toiminut Connectivity-yksikön operatiivisena johtajana ja raportoinut Juha Silvolalle, joka keskittyy jatkossa Enersensen suurimman liiketoimintayksikön eli Power-yksikön johtamiseen.

Sami Lahtinen (diplomi-insinööri) on nimitetty uuden liiketoiminnan kehityksestä, Enersense Way -toimintatavasta ja tietohallinnosta vastaavan yksikön johtajaksi 1.7.2025 alkaen. Lisäksi Lahtinen jatkaa Energy Transition -liiketoimintayksikön väliaikaisena johtajana. Tässä väliaikaisessa roolissa hän on toiminut vuoden 2025 alusta lähtien. Energy Transition -yksikön liiketoimintajohtajan rekrytointiprosessi on käynnistetty.

Enersensen lakiasiainjohtaja Sami Takila jättää tehtävänsä 26.6.2025. Enersensen uudeksi lakiasiainjohtajaksi 1.7.2025 alkaen on nimitetty Jyri Juusela (oikeustieteiden maisteri), joka siirtyy yhtiöön Huhtamäen EMEA-alueen lakiasiainjohtajan tehtävästä.

”Julkaisemme päivitetyn strategiamme ensi viikolla, ja tiimi on päivitetty uutta vaihetta varten. Toivotan uudet johtoryhmän jäsenet lämpimästi tervetulleiksi mukaan. Lähdemme luottavaisina ja innostuneina toteuttamaan strategiaamme”, Enersensen toimitusjohtaja Kari Sundbäck sanoo.

”Haluan myös kiittää Sami Takilaa hänen arvokkaasta työstään Enersensen muutoksen edistämisessä. Hänellä on ollut keskeinen rooli yhtiön kehittämisessä, ja toivon hänelle kaikkea hyvää tulevaan”, Sundbäck jatkaa.

Enersensen johtoryhmä 1.7.2025 alkaen

Kari Sundbäck, toimitusjohtaja
Juha Silvola, liiketoimintajohtaja, Power
Miika Erola, liiketoimintajohtaja, Connectivity
Sami Lahtinen, johtaja, liiketoiminnan kehitys, Enersense Way & IT sekä Energy Transition -liiketoimintayksikön väliaikainen johtaja
Jyrki Paappa, talousjohtaja
Jyri Juusela, johtaja, lakiasiat ja riskienhallinta
Hanna Reijonen, johtaja, henkilöstö, työturvallisuus, viestintä ja vastuullisuus

Pääomamarkkinapäivä 4.6.2025

Enersense esittelee ydinliiketoimintojensa päivitetyn strategian ja taloudelliset tavoitteet pääomamarkkinapäivässä 4.6.2025 klo 13–15. Tilaisuus järjestetään Sanomatalon Eliel-tapahtumastudiossa ja webcastina. Pääomamarkkinapäivään voi ilmoittautua osoitteessa https://enersense.videosync.fi/cmd-2025. Esitysmateriaalit ja tilaisuuden tallenne tulevat saataville Enersensen nettisivuille https://enersense.fi/sijoittajalle/enersense-sijoituskohteena/paaomamarkkinapaiva-2025/.

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ

Kari Sundbäck
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Kari Sundbäck
Toimitusjohtaja
Puhelin: +358 50 464 7704
Sähköposti: kari.sundback@enersense.com

Liisi Tamminen
Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja
Puhelin: +358 44 222 5552
Sähköposti: liisi.tamminen@enersense.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.enersense.fi

Ville Vuori eroaa Enersensen hallituksesta toisen, uuden hallitustehtävän takia

Enersense International Oyj | Pörssitiedote | 19.05.2025 klo 10:05:00 EEST

Enersense International Oyj:n hallituksen jäsen Ville Vuori on ilmoittanut eroavansa tehtävästään tästä päivästä lukien, koska hän on ehdolla Dovre Group Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi. Vuori on toiminut Enersensen hallituksen jäsenenä huhtikuusta 2024 lähtien.

”Haluan kiittää Villeä arvokkaasta panoksesta Enersensen strategiseen muutokseen. Toivon hänelle kaikkea hyvää ja menestystä tulevaisuudessa”, Enersensen hallituksen puheenjohtaja Anders Dahlblom sanoo.

”Olen siirtymässä uusiutuvan energian alalla toimivan yhtiön hallitukseen. Vaikka yhtiön liiketoiminta poikkeaa Enersensestä, ei toimialan eri yritysten päällekkäisiä tulevaisuuden intressejä voi täysin poissulkea. Katson, että useamman tämän sektorin yrityksen hallituksessa toimiminen voi aiheuttaa jääviysongelmia”, Ville Vuori kertoo.

”Enersensen osakkeenomistajien nimitystoimikunta on kokouksessaan todennut, että yhtiön strategisen kehityksen tässä vaiheessa ei ole tarpeen täydentää hallituksen kokoonpanoa. Vaikka hallitus on kooltaan pieni, se edustaa laajasti ja vahvasti osakkeenomistajien arvonluonnin kannalta keskeisimpiä osa-alueita”, toteaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Alexander Ehrnrooth.

Enersensen yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta kahdeksaan (3-8) varsinaista jäsentä. Yhtiön hallitus jatkaa työtään nelijäsenisenä toistaiseksi, ja jäseniä ovat Anders Dahlblom (puheenjohtaja), Carl Haglund, Sari Helander ja Anna Miettinen.

Hallituksen valiokuntien kokoonpanot ovat seuraavat:

Tarkastusvaliokunta: Sari Helander (puheenjohtaja), Anders Dahlblom ja Carl Haglund
Palkitsemisvaliokunta: Anders Dahlblom (puheenjohtaja) ja Anna Miettinen

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ

Hallitus

Lisätietoja:
Liisi Tamminen
Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja
Puhelin: +358 44 222 5552
Sähköposti: liisi.tamminen@enersense.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.enersense.fi

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Enersense International Oyj | Pörssitiedote | 16.04.2025 klo 16:30:00 EEST

Enersense International Oyj:n (”Enersense” tai ”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 16.4.2025 klo 14.00 alkaen tapahtumatila Elielissä Sanomatalossa osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki.

Varsinainen yhtiökokous hyväksyi kaikki osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle.

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Varsinainen yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1.2024–31.12.2024 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen.

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA VAROJEN JAKAMISESTA PÄÄTTÄMINEN

Yhtiökokous päätti, että tilikauden 1.1.2024–31.12.2024 tulos siirretään edellisten tilikausien voitto- ja tappiotilille ja tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella osakkeenomistajille ei jaeta osinkoa.

VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJILLE

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.2024–31.12.2024 hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Yhtiökokous hyväksyi Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2024. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT JA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUSPERUSTEET

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

• puheenjohtajan vuosipalkkio 42.000 euroa;

• jäsenen vuosipalkkio 27.000 euroa

Lisäksi yhtiökokous päätti, että kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta maksetaan seuraavat kokouspalkkiot:

• hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajille 1.000 euroa; ja

• muille jäsenille 500 euroa.

Lisäksi matkakustannukset korvataan Yhtiön kulloinkin voimassa olevan matkakulujen korvaamista koskevan politiikan mukaisesti.

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA JÄSENTEN VALITSEMINEN

Yhtiökokous päätti, että hallitus koostuu viidestä (5) varsinaisesta jäsenestä.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Anders Dahlblomin, Sari Helanderin, Anna Miettisen, Carl Haglundin ja Ville Vuoren.

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN JA PALKKIO

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja Heli Tuuri. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALINTA JA PALKKIO

Yhtiökokous valitsi kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n kestävyysraportoinnin varmentajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii KHT, KRT Heli Tuuri. Kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tai kaikkien tai joidenkin edellä mainittujen yhdistelmistä yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 3.298.505 Yhtiön uutta ja/tai hallussa olevaa omaa osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin 20 prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä Yhtiökokouksen kutsuhetkellä.

Hallitukselle annetaan oikeus päättää edellä mainitun valtuutuksen rajoissa kaikista osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Hallitus valtuutetaan päättämään merkintähinnan merkitsemisestä joko osakepääoman korotukseksi tai kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos tähän on osakeyhtiölain mukainen Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden Yhtiön liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi, konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi, kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi sekä omistuspohjan laajentamiseksi ja pääomarakenteen kehittämiseksi.

Valtuutus ei kumoa Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 23.12.2022 antamaa valtuutusta päättää osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI PANTIKSI OTTAMISESTA

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavin ehdoin:

Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 824.630 kappaletta, mikä määrä vastaa noin 5 prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä Yhtiökokouksen kutsuhetkellä.

Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.

Omia osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa (suunnattu hankkiminen ja/tai pantiksi ottaminen). Osakkeiden hankinta alentaa Yhtiön vapaata omaa pääomaa. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka.

YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön verkkosivuilla viimeistään 30.4.2025.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

Yhtiökokouksen jälkeen kokoontunut hallitus valitsi Anders Dahlblomin hallituksen puheenjohtajaksi. Lisäksi hallitus valitsi keskuudestaan hallituksen tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Sari Helander ja muiksi jäseniksi Anders Dahlblom, Carl Haglund.

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Anders Dahlblom ja muiksi jäseniksi Anna Miettinen ja Ville Vuori.

Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuuden ja todennut, että kaikkia hallituksen jäsenet ovat riippumattomia Yhtiöstä. Sari Helander, Carl Haglund, Anna Miettinen ja Ville Vuori ovat lisäksi riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Anders Dahlblom ei ole riippumaton Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, koska hän toimii Nidoco AB:n emoyhtiön Virala Oy Ab:n operatiivisena johtajana.

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ

Hallitus

Lisätietoja:
Liisi Tamminen
Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja
Puhelin: +358 44 222 5552
Sähköposti: liisi.tamminen@enersense.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.enersense.fi

Enersense: Johtohenkilöiden liiketoimet – Suokas

Enersense International Oyj | Pörssitiedote | 02.04.2025 klo 09:30:00 EEST

Enersense International Oyj – Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Siementila Suokas Oy

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

(X) Oikeushenkilö (1): Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö

Nimi: Petri Suokas

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Enersense International Oyj

LEI: 743700XSMVPR48XIML56

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 102563/6/6

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-03-28

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000301585

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 41 Yksikköhinta: 2.2 EUR

(2): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 2.2 EUR

(3): Volyymi: 1158 Yksikköhinta: 2.2 EUR

(4): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 2.21 EUR

(5): Volyymi: 928 Yksikköhinta: 2.205 EUR

(6): Volyymi: 1906 Yksikköhinta: 2.22 EUR

(7): Volyymi: 1772 Yksikköhinta: 2.23 EUR

(8): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 2.23 EUR

(9): Volyymi: 2995 Yksikköhinta: 2.23 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (9):

Volyymi: 10000 Keskihinta: 2.22058 EUR

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ

Lisätietoja:
Liisi Tamminen
Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja
Puh. +358 44 222 5552
Sähköposti: liisi.tamminen@enersense.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.enersense.fi

Enersense: Johtohenkilöiden liiketoimet – Sormunen

Enersense International Oyj | Pörssitiedote | 12.03.2025 klo 09:30:00 EET

Enersense International Oyj – Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Sirpa-Helena Sormunen

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Enersense International Oyj

LEI: 743700XSMVPR48XIML56

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 99734/5/4

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-03-10

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000301585

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 7 Yksikköhinta: 2.41 EUR

(2): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 2.41 EUR

(3): Volyymi: 103 Yksikköhinta: 2.41 EUR

(4): Volyymi: 1000 Yksikköhinta: 2.41 EUR

(5): Volyymi: 245 Yksikköhinta: 2.41 EUR

(6): Volyymi: 974 Yksikköhinta: 2.41 EUR

(7): Volyymi: 126 Yksikköhinta: 2.4 EUR

(8): Volyymi: 1500 Yksikköhinta: 2.41 EUR

(9): Volyymi: 27 Yksikköhinta: 2.38 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (9):

Volyymi: 3992 Keskihinta: 2.40948 EUR

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ

Lisätietoja:
Liisi Tamminen
Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja
Puh: +358 44 222 5552
Sähköposti: liisi.tamminen@enersense.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.enersense.fi

Enersense: Johtohenkilöiden liiketoimet – Suokas

Enersense International Oyj | Pörssitiedote | 07.03.2025 klo 13:00:00 EET

Enersense International Oyj – Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Siementila Suokas Oy

Asema: Toimitusjohtaja

(X) Oikeushenkilö (1): Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö

Nimi: Petri Suokas

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Enersense International Oyj

LEI: 743700XSMVPR48XIML56

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 99011/5/4

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-03-04

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000301585

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 599 Yksikköhinta: 2.3 EUR

(2): Volyymi: 142 Yksikköhinta: 2.33 EUR

(3): Volyymi: 958 Yksikköhinta: 2.33 EUR

(4): Volyymi: 68 Yksikköhinta: 2.34 EUR

(5): Volyymi: 2000 Yksikköhinta: 2.35 EUR

(6): Volyymi: 6233 Yksikköhinta: 2.35 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (6):

Volyymi: 10000 Keskihinta: 2.34474 EUR

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ

Lisätietoja:
Liisi Tamminen
Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja
Puh: +358 44 222 5552
Sähköposti: liisi.tamminen@enersense.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.enersense.fi

Enersense: Johtohenkilöiden liiketoimet – Dahlblom

Enersense International Oyj | Pörssitiedote | 07.03.2025 klo 13:00:00 EET

Enersense International Oyj – Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Chanda Oy

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

(X) Oikeushenkilö (1): Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö

Nimi: Anders Dahlblom

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Enersense International Oyj

LEI: 743700XSMVPR48XIML56

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 99159/4/4

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-03-06

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000301585

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 2.36 EUR

(2): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 2.38 EUR

(3): Volyymi: 1400 Yksikköhinta: 2.38 EUR

(4): Volyymi: 599 Yksikköhinta: 2.38 EUR

(5): Volyymi: 137 Yksikköhinta: 2.41 EUR

(6): Volyymi: 1370 Yksikköhinta: 2.39 EUR

(7): Volyymi: 700 Yksikköhinta: 2.41 EUR

(8): Volyymi: 162 Yksikköhinta: 2.42 EUR

(9): Volyymi: 433 Yksikköhinta: 2.39 EUR

(10): Volyymi: 1000 Yksikköhinta: 2.38 EUR

(11): Volyymi: 472 Yksikköhinta: 2.38 EUR

(12): Volyymi: 303 Yksikköhinta: 2.38 EUR

(13): Volyymi: 1074 Yksikköhinta: 2.37 EUR

(14): Volyymi: 2526 Yksikköhinta: 2.38 EUR

(15): Volyymi: 320 Yksikköhinta: 2.38 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (15):

Volyymi: 10500 Keskihinta: 2.3837 EUR

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ

Lisätietoja:
Liisi Tamminen
Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja
Puh: +358 44 222 5552
Sähköposti: liisi.tamminen@enersense.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.enersense.fi

Enersense: Johtohenkilöiden liiketoimet – Sundbäck

Enersense International Oyj | Pörssitiedote | 07.03.2025 klo 13:00:00 EET

Enersense International Oyj – Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Kari Sundbäck

Asema: Toimitusjohtaja

Liikkeeseenlaskija: Enersense International Oyj

LEI: 743700XSMVPR48XIML56

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 98982/5/4

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-03-05

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000301585

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 2000 Yksikköhinta: 2.35 EUR

(2): Volyymi: 317 Yksikköhinta: 2.35 EUR

(3): Volyymi: 1500 Yksikköhinta: 2.35 EUR

(4): Volyymi: 5183 Yksikköhinta: 2.36 EUR

(5): Volyymi: 1000 Yksikköhinta: 2.36 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (5):

Volyymi: 10000 Keskihinta: 2.35618 EUR

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ

Lisätietoja:
Liisi Tamminen
Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja
Puh. +358 44 222 5552
Sähköposti: liisi.tamminen@enersense.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.enersense.fi

Enersense: Johtohenkilöiden liiketoimet – Miettinen

Enersense International Oyj | Pörssitiedote | 07.03.2025 klo 13:00:00 EET

Enersense International Oyj – Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Anna Miettinen

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Enersense International Oyj

LEI: 743700XSMVPR48XIML56

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 99009/5/4

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-03-05

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000301585

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 2542 Yksikköhinta: 2.36 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 2542 Keskihinta: 2.36 EUR

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ

Lisätietoja:
Liisi Tamminen
Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja
Puh: +358 44 222 5552
Sähköposti: liisi.tamminen@enersense.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.enersense.fi

Korjaus pörssitiedotteeseen 28.2.2025: Kutsu Enersense International Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, nimitystoimikunnan ehdotukset muuttuneet

Enersense International Oyj | Pörssitiedote | 07.03.2025 klo 11:05:00 EET

Enersense International Oyj (”Enersense” tai ”Yhtiö”)) korjaa 28.2.2025 julkistettua kutsua varsinaiseen yhtiökokoukseen Enersensen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan varsinaiselle yhtiökokoukselle (”Yhtiökokous”) tekemien ehdotusten muutosten vuoksi jäljempänä esitetyllä tavalla. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muuttuneet ehdotukset koskevat yhtiökokouskutsun kohdissa ” 11. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen”, ”12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen” ja ” 13. Hallituksen jäsenten valitseminen” Yhtiökokoukselle esitettyjä ehdotuksia.

Korjattu tieto:

11. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pidetään ennallaan ja olisivat tulevana toimikautena seuraavat:

• puheenjohtajan vuosipalkkio 42.000 euroa; ja
• jäsenen vuosipalkkio 27.000 euroa

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää Yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu viidestä (5) varsinaisesta jäsenestä.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Anders Dahlblom, Sari Helander, Anna Miettinen, Carl Haglund ja Ville Vuori.

Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan. Nimitystoimikunta suosittelee hallituksen järjestäytymiskokoukselle, että Anders Dahlblom valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat nimitystoimikunnan arvion mukaan ehdotuksen antamishetkellä riippumattomia Yhtiöstä. Sari Helander, Carl Haglund, Anna Miettinen ja Ville Vuori ovat lisäksi riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Anders Dahlblom ei ole riippumaton Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, koska hän toimii Nidoco AB:n emoyhtiön Virala Oy Ab:n operatiivisena johtajana.

Alkuperäinen tieto:

11. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pidetään ennallaan ja olisivat tulevana toimikautena seuraavat:

• puheenjohtajan vuosipalkkio 42.000 euroa;
• varapuheenjohtajan vuosipalkkio 32.000 euroa; ja
• jäsenen vuosipalkkio 27.000 euroa

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää Yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu kuudesta (6) varsinaisesta jäsenestä.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Anders Dahlblom, Sirpa-Helena Sormunen, Sari Helander, Anna Miettinen, Carl Haglund ja Ville Vuori.

Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Nimitystoimikunta suosittelee hallituksen järjestäytymiskokoukselle, että Anders Dahlblom valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja että Sirpa-Helena Sormunen valitaan uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat nimitystoimikunnan arvion mukaan ehdotuksen antamishetkellä riippumattomia Yhtiöstä. Sari Helander, Sirpa-Helena Sormunen, Carl Haglund, Anna Miettinen ja Ville Vuori ovat lisäksi riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Anders Dahlblom ei ole riippumaton Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, koska hän toimii Nidoco AB:n emoyhtiön Virala Oy Ab:n operatiivisena johtajana.

Kutsu Enersense International Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen kokonaisuudessaan:

Enersense International Oyj:n (”Enersense” tai ”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen (”Yhtiökokous”), joka pidetään keskiviikkona 16.4.2025 klo 14.00 tapahtumatila Elielissä Sanomatalossa osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki. Saapuminen Postitalon puoleisista pääovista, katutaso, R-kioskia vastapäätä. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen sekä kahvitarjoilu aloitetaan klo 13.00.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Tilikauden 1.1.2024–31.12.2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus

Enersensen tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen sekä toimintakertomus, kestävyysraportti, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus, ovat viimeistään 26.3.2025 saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.enersense.fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja varojen jakamisesta päättäminen

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että tilikauden 1.1.2024–31.12.2024 tulos siirretään edellisten tilikausien voitto- ja tappiotilille ja tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella osakkeenomistajille ei jaeta osinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille tilikaudelta 1.1.2024–31.12.2024

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Hallitus ehdottaa Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2024 hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Toimielinten palkitsemisraportti on viimeistään 26.3.2025 saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.enersense.fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pidetään ennallaan ja olisivat tulevana toimikautena seuraavat:

• puheenjohtajan vuosipalkkio 42.000 euroa;

• jäsenen vuosipalkkio 27.000 euroa

Lisäksi maksetaan kokouspalkkiot kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta:

• hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajille 1.000 euroa; ja

• muille jäsenille 500 euroa.

Matkustuskustannukset ehdotetaan korvattavaksi Yhtiön kulloinkin voimassa olevan matkakulujen korvaamista koskevan politiikan mukaisesti.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää Yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu kuuviidestä (5) varsinaisesta jäsenestä.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ottanut Enersensen toiminnan asettamat vaatimukset ja monimuotoisuutta koskevat periaatteet huomioon valmistellessaan hallituksen kokoonpanoa.

Ehdotettujen hallituksen jäsenten tiedot ovat nähtävillä Enersensen verkkosivuilla osoitteessa https://enersense.fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti Yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti Yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut Yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja Heli Tuuri. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tarkastusvaliokunta on valmistellut suosituksensa EU:n tilintarkastusasetuksen (537/2014) mukaisesti. Tarkastusvaliokunta vahvistaa, että sen suositus on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta ja ettei valiokunnalta ole edellytetty sellaisen EU:n tilintarkastusasetuksen 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun sopimuslausekkeen noudattamista, jolla Yhtiökokouksen tilintarkastajaa koskevaa valintaa rajoitettaisiin.

16. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti Yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen kestävyysraportoinnin varmentajan laskun mukaan.

17. Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti Yhtiökokoukselle kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n valintaa Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

KPMG Oy Ab on ilmoittanut Yhtiölle, että mikäli se valitaan Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi, päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana tulee toimimaan KHT, KRT Heli Tuuri.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että Yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tai kaikkien tai joidenkin edellä mainittujen yhdistelmistä yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Hallitus valtuutetaan päättämään merkintähinnan merkitsemisestä joko osakepääoman korotukseksi tai kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos tähän on osakeyhtiölain mukainen Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden Yhtiön liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi, konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi, kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi sekä omistuspohjan laajentamiseksi ja pääomarakenteen kehittämiseksi.

Valtuutus ei kumoa Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 23.12.2022 antamaa valtuutusta päättää osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka.

19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että Yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavin ehdoin:

Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 824.630 kappaletta, mikä määrä vastaa noin 5 prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä Yhtiökokouksen kutsuhetkellä.

Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka.

20. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.enersense.fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/. Lisäksi Enersensen tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus, kestävyysraportti, tilintarkastuskertomus, kestävyysraportoinnin varmennuskertomus sekä palkitsemisraportti, ovat saatavilla internetsivuilla viimeistään 26.3.2025. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä Yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla viimeistään keskiviikkona 30.4.2025.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua Yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 4.4.2025 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen Yhtiökokoukseen alkaa 27.3.2025 klo 14.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 9.4.2025 klo 15.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) Enersense International Oyj:n internetsivujen kautta www.enersense.fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/. Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Mikäli osakkeenomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistautumista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) sähköpostitse Innovatics Oy:lle osoitteeseen agm@innovatics.fi. Ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää sähköpostiviestiin Yhtiön verkkosivuilla www.enersense.fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/ saatavilla oleva ilmoittautumislomake ja mahdollinen ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot.

c) kirjeitse Innovatics Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Enersense International Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää kirjeeseen yhtiön verkkosivuilla www.enersense.fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/ saatavilla oleva ilmoittautumislomake ja mahdollinen ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot.

Osakkeenomistuksessa Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua Yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite. Henkilötietoja käytetään vain Yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavilla puhelimitse Yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin klo 9.00 – 12.00 ja klo 13.00 – 16.00.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua Yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella osakkeenomistajalla olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 4.4.2025. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon viimeistään 11.4.2025 kello 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua Yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä ilmoittautumista ja osallistumista Yhtiökokoukseen sekä tarvittaessa ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan mahdollisten äänestysohjeiden ottaminen huomioon kokouksessa edellyttää, että osakkeenomistaja on ilmoittautunut Yhtiökokoukseen ja että osakkeenomistaja on kokouksessa läsnä tai edustettuna.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua Yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen edustamansa osakkeenomistajan puolesta ja tarvittaessa myös äänestämään ennakkoon. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa Yhtiökokouksessa. Edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet -palvelua.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla Yhtiön internetsivuilla www.enersense.fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/ viimeistään 27.3.2025 klo 14.00. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu Yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Enersense International Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta Yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

4. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistaja, jonka omistamat Yhtiön osakkeet on kirjattu hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, voi äänestää ennakkoon 27.3.2025 klo 14.00 – 9.4.2025 klo 15.00 välisenä aikana tiettyjen Yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta

a) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa www.enersense.fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/. Palveluun kirjautuminen tapahtuu vastaavasti kuin ilmoittautumisen osalta edellä tämän kutsun kohdassa C.1.

b) postitse toimittamalla yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Enersense International Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki

c) tai sähköpostitse toimittamalla yhtiön internetsivuilla saatava ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Innovaticsille osoitteeseen agm@innovatics.fi.

Ennakkoäänten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä. Äänten toimittaminen postitse tai sähköpostitse ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä, ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeen omistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

5. Muut ohjeet ja tiedot

Kokouskielenä on suomi.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on Yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistuksessa Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua Yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Enersense International Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 7.3.2025 yhteensä 16.492.527 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Porissa 7.3.2025

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ
Hallitus

Korjaus pörssitiedotteeseen 27.1.2025: Enersensen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025

Enersense International Oyj | Pörssitiedote | 07.03.2025 klo 11:00:00 EET

Enersense International Oyj korjaa 27.1.2025 julkaistua pörssitiedotetta osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksista yhtiökokoukselle, joka pidetään 16.4.2025. Nimitystoimikunta muuttaa ehdotustaan koskien hallituksen jäsenten lukumäärää ja hallituksen kokoonpanoa.

Aiemmin hallitukseen ehdotettu Sirpa-Helena Sormunen on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa. Näin ollen häntä ei esitetä hallituksen jäseneksi, ja osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu viidestä jäsenestä aiemmin ehdotetun kuuden jäsenen sijaan. Samalla nimitystoimikunta poistaa ehdotuksensa koskien mahdollisen varapuheenjohtajan valintaa ja palkkiota.

Korjattu tieto:

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja kokoonpanosta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu viidestä (5) jäsenestä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Anders Dahlblom, Sari Helander, Anna Miettinen, Carl Haglund ja Ville Vuori. Petri Suokas ja Sirpa-Helena Sormunen ovat ilmoittaneet, etteivät ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat nimitystoimikunnan arvion mukaan ehdotuksen antamishetkellä riippumattomia yhtiöstä. Sari Helander, Carl Haglund, Anna Miettinen ja Ville Vuori ovat lisäksi riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Anders Dahlblom ei ole riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta, koska hän toimii Nidoco AB:n emoyhtiön Virala Oy Ab:n operatiivisena johtajana.

Ehdotus hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavia palkkioita ei muuteta ja ne ovat tulevana toimikautena seuraavat:

puheenjohtajan vuosipalkkio on 42 000 euroa
jäsenen vuosipalkkio on 27 000 euroa

Vanha tieto:

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja kokoonpanosta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu kuudesta (6) jäsenestä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Anders Dahlblom, Sirpa-Helena Sormunen, Sari Helander, Anna Miettinen, Carl Haglund ja Ville Vuori. Hallituksessa tuulivoiman erikoisosaajana toiminut Petri Suokas on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa, koska Enersense on myynyt tuulivoiman hankekehitysliiketoimintansa.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat nimitystoimikunnan arvion mukaan ehdotuksen antamishetkellä riippumattomia yhtiöstä. Sari Helander, Sirpa-Helena Sormunen, Carl Haglund, Anna Miettinen ja Ville Vuori ovat lisäksi riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Anders Dahlblom ei ole riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta, koska hän toimii Nidoco AB:n emoyhtiön Virala Oy Ab:n operatiivisena johtajana

Ehdotus hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavia palkkioita ei muuteta ja ne ovat tulevana toimikautena:

puheenjohtajan vuosipalkkio 42 000 euroa;
varapuheenjohtajan vuosipalkkio 32 000 euroa; ja
jäsenen vuosipalkkio 27 000 euroa

Enersensen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksia varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025 koskeva tiedote kokonaisuudessaan:

Enersense International Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle seuraavat ehdotuksensa 16.4.2025 pidettäväksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025:

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja kokoonpanosta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu viidestä (5) jäsenestä.

Ehdotettujen hallituksen jäsenten tiedot ovat nähtävillä Enersensen verkkosivuilla osoitteessa https://enersense.fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/.

Nimitystoimikunta on ottanut Enersensen toiminnan asettamat vaatimukset ja monimuotoisuutta koskevat periaatteet huomioon valmistellessaan hallituksen kokoonpanoa.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat nimitystoimikunnan arvion mukaan ehdotuksen antamishetkellä riippumattomia yhtiöstä. Sari Helander, Carl Haglund, Anna Miettinen ja Ville Vuori ovat lisäksi riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Anders Dahlblom ei ole riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta, koska hän toimii Nidoco AB:n emoyhtiön Virala Oy Ab:n operatiivisena johtajana.

Ehdotus hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavia palkkioita ei muuteta ja ne ovat tulevana toimikautena seuraavat:

puheenjohtajan vuosipalkkio on 42 000 euroa
jäsenen vuosipalkkio on 27 000 euroa

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa myös, että kokouspalkkiot pysyvät ennallaan ja maksetaan kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta seuraavasti:

hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajille 1 000 euroa
muille jäsenille 500 euroa.

Matkustuskustannukset ehdotetaan korvattavaksi yhtiön kulloinkin voimassa olevan matkakulujen korvaamista koskevan politiikan mukaisesti.

Vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset valmistelleen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Alexander Ehrnrooth, Nidoco AB, ja jäseninä Marjo Miettinen, Ensto Invest Oy ja Janne Vertanen, Verman Holding Oy. Hallituksen puheenjohtaja Anders Dahlblom toimii nimitystoimikunnan asiantuntijana.

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ
Liisi Tamminen
Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja

Lisätietoja:
Alexander Ehrnrooth
Nimitystoimikunnan puheenjohtaja
Puh: 09 6122340

Mediayhteydenotot:
Liisi Tamminen, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja
Puh: 044 222 5552
Sähköposti: liisi.tamminen@enersense.com

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.enersense.fi

Enersense: Johtohenkilöiden liiketoimet – Helander

Enersense International Oyj | Pörssitiedote | 05.03.2025 klo 15:00:00 EET

Enersense International Oyj – Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Sari Helander

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Enersense International Oyj

LEI: 743700XSMVPR48XIML56

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 98774/5/4

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-03-03

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000301585

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 900 Yksikköhinta: 2.4278 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 900 Keskihinta: 2.4278 EUR

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ

Lisätietoja:
Liisi Tamminen
Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja
Puh. +358 44 222 5552
liisi.tamminen@enersense.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.enersense.com

Enersense: Johtohenkilöiden liiketoimet – Haglund

Enersense International Oyj | Pörssitiedote | 05.03.2025 klo 15:00:00 EET

Enersense International Oyj – Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Carl Haglund

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Enersense International Oyj

LEI: 743700XSMVPR48XIML56

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 98528/5/4

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-03-03

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000301585

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 2500 Yksikköhinta: 2.5 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 2500 Keskihinta: 2.5 EUR

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ

Lisätietoja:
Liisi Tamminen
Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja
Puh. +358 44 222 5552
liisi.tamminen@enersense.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.enersense.com

Enersense: Johtohenkilöiden liiketoimet – Suokas

Enersense International Oyj | Pörssitiedote | 05.03.2025 klo 15:00:00 EET

Enersense International Oyj – Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Siementila Suokas Oy

Asema: Toimitusjohtaja

(X) Oikeushenkilö (1):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö

Nimi: Petri Suokas

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Enersense International Oyj

LEI: 743700XSMVPR48XIML56

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 98775/5/4

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-03-03

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000301585

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 80 Yksikköhinta: 2.42 EUR

(2): Volyymi: 896 Yksikköhinta: 2.42 EUR

(3): Volyymi: 77 Yksikköhinta: 2.42 EUR

(4): Volyymi: 136 Yksikköhinta: 2.42 EUR

(5): Volyymi: 88 Yksikköhinta: 2.42 EUR

(6): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 2.43 EUR

(7): Volyymi: 2880 Yksikköhinta: 2.43 EUR

(8): Volyymi: 1200 Yksikköhinta: 2.43 EUR

(9): Volyymi: 1001 Yksikköhinta: 2.43 EUR

(10): Volyymi: 613 Yksikköhinta: 2.48 EUR

(11): Volyymi: 133 Yksikköhinta: 2.48 EUR

(12): Volyymi: 666 Yksikköhinta: 2.49 EUR

(13): Volyymi: 1730 Yksikköhinta: 2.5 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (13):

Volyymi: 10000 Keskihinta: 2.44856 EUR

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ

Lisätietoja:
Liisi Tamminen
Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja
Puh. +358 44 222 5552
liisi.tamminen@enersense.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.enersense.com

Enersensen hallitus päätti konsernin avainhenkilöiden kannustinjärjestelmistä

Enersense International Oyj | Pörssitiedote | 28.02.2025 klo 12:50:00 EET

Enersense International Oyj:n hallitus on päättänyt kahdesta uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva kannustinjärjestelmä.

Palkkiot maksetaan osittain Enersense International Oyj:n osakkeina ja osittain rahana. Palkkioiden rahaosuuksilla pyritään kattamaan palkkioista osallistujille aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Jos osallistujan työ- tai johtajasopimus päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Osakepalkkiojärjestelmä 2025–2027

Osakepalkkiojärjestelmässä 2025–2027 on yksi ansaintajakso, tilikaudet 2025–2027. Avainhenkilöillä on mahdollista ansaita Enersense International Oyj:n osakkeita suoriutumisen perusteella. Järjestelmän mahdolliset palkkiot maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen keväällä 2028.

Järjestelmän palkkiot perustuvat yhtiön osakkeen absoluuttiseen kokonaistuottoon tilikausilta 2025–2027 ja konsernin euromääräiseen käyttökatteeseen tilikausilta 2026 ja 2027. Lisäksi järjestelmän kriteerinä on vastuullisuustyön edistäminen, joka sisältää koko arvoketjun kasvihuonepäästöjen vähentämisen sekä tarjooman hiilikädenjäljen ja henkilöstön diversiteetin edistämisen. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat arviolta yhteensä enintään 620 538 Enersense International Oyj:n osakkeen arvoa, mukaan lukien myös rahana maksettavan osuuden.

Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 40 henkilöä mukaan lukien toimitusjohtaja ja muut Enersense International Oyj:n johtoryhmän jäsenet.

Enersense International Oyj:n toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenen on omistettava vähintään puolet järjestelmän perusteella nettopalkkiona saamistaan osakkeista, kunnes toimitusjohtajan osakeomistuksen arvo yhtiössä vastaa yhteensä hänen edellisen vuoden vuosipalkkaansa ja muun johtoryhmän jäsenen osakeomistuksen arvo yhtiössä vastaa yhteensä puolta jäsenen edellisen vuoden vuosipalkasta. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin jäsenyys johtoryhmässä jatkuu.

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2025–2027

Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2025–2027 palkkio perustuu voimassa olevaan työ- tai johtajasopimukseen ja työ- tai toimisuhteen jatkumiseen sitouttamisjaksolla. Palkkio maksetaan 24–36 kuukauden mittaisen sitouttamisjakson päättymisen jälkeen. Järjestelmä on tarkoitettu vain erikseen nimetyille avainhenkilöille.

Vuosina 2025–2027 sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän perusteella allokoitavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 20 000 Enersense International Oyj:n osakkeen arvoa, mukaan lukien myös rahana maksettavan osuuden.

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ
Hallitus

Lisätietoja:

Liisi Tamminen
Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja
Puh. +358 44 222 5552
liisi.tamminen@enersense.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.enersense.com

Kutsu Enersense International Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Enersense International Oyj | Pörssitiedote | 28.02.2025 klo 12:45:00 EET

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Tilikauden 1.1.2024–31.12.2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
– Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja varojen jakamisesta päättäminen

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille tilikaudelta 1.1.2024–31.12.2024

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Hallitus ehdottaa Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2024 hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Toimielinten palkitsemisraportti on viimeistään 26.3.2025 saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.enersense.fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pidetään ennallaan ja olisivat tulevana toimikautena seuraavat:

• puheenjohtajan vuosipalkkio 42.000 euroa;

• varapuheenjohtajan vuosipalkkio 32.000 euroa; ja